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墨西哥一商人因退税欺诈行为 被判处6年徒刑

2018-08-06 15:05来源:80后整理网友评论0

【80后之窗综合报道】据英国路透社5月30日报道,29日,墨西哥投资银行一名前合伙人和部分股份持有者29日被判处6年零3个月的监禁。他向美国联邦地方法院认罪,他和其他人以欺诈方式从墨西哥政府获得了2100万美元的退税。

联邦检察官表示,曼哈顿联邦地区法院法官阿尔文赫拉斯坦恩宣布了对卡洛斯的判刑。根据去年与检察官达成的认罪协议,卡洛斯无法对判决提起上诉。

卡洛斯去年9月承认犯有电信欺诈罪。根据他的认罪协议,检察官同意放弃指控其洗钱罪名。

检方表示,从2011年到2016年,卡洛斯和其他三名被告通过欺诈方式从墨西哥政府获得了退税,他们通过幌子公司购买过时的手机,然后又将这些手机给美国的幌子公司。

据报道,如果墨西哥公司从墨西哥出口包括手机在内的部分商品,则有权申请退税。检察官表示,这些手机一旦被运到了美国,又被运会墨西哥,这样一来,卡洛斯等人继续采取同样方式获得退税。这个骗局从2011年持续到2016年。在此期间,墨西哥政府向幌子公司共支付大约2100万美元的退税,被告通过这些公司持有的账户流转了一亿多美元。(实习编译:李梅梅 审稿:谭利娅)

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