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美投资移民欺诈案:每家获赔200万美元 投资额4倍

2018-08-18 08:24来源:80后整理网友评论0

80后之窗6月1日电 据美国《世界日报》报道,2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所以及加州投资移民基金会,遭美国移民局和联邦调查局探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达与女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元(美元,下同)。日前,洛杉矶高等法院判决此案4位受害者,每位获得200万元的惩罚性赔偿,是当年移民投资额的4倍。

法庭判决书上写明每位受害人获赔金额200多万美元。(图:美国《世界日报》/王婧提供)

代理律师王婧表示,每个家庭200万元的高额赔偿虽然较为罕见,但对每个家庭造成的损失,是合理的补偿。

王婧表示,起初法庭并不支持每个家庭200万元的惩罚性高额补偿,但她向法庭表示,案发时部分家庭已获得临时绿卡,在美国已经置产,且孩子已经在美国读书。案发后他们不但失去绿卡,且子女的教育可能也因此中断,并丧失了至少50万元的投资额。

很多人是为了子女教育而申请投资移民赴美,且孩子必须在21岁以下才能和父母一起申请,现在这个项目爆出问题,如果从头再来申请其他的投资移民项目,孩子的年龄已经超过规定,孩子和父母将无法同时申请,给受害家庭带来感情和经济的双重损失。

另外,申请惩罚性赔偿,将对公众和社会产生警示作用,让骗子不再横行。因此,她要求高额赔偿。

王婧说,她还提供了大量证据,表明被告是有能力支付赔偿。因为此案爆出后,执法部门发现陈达父女购买了9处共计价值超过3000万元的房产,大部分被联邦政府没收并拍,拍拿到的钱是为了赔偿,因此有足够的金额赔偿。最终,法庭同意这4个家庭,每个家庭200万元的惩罚性赔偿,是他们当时投资额的4倍。

王婧说,目前投资移民乱象丛生,恶意挪用投资人资金的案例并不鲜见。而且投资移民政策也在收紧。民众了解相关政策,做专业咨询,找到符合投资移民资格的项目,避免悲剧发生。

王婧表示,此案起诉时没有选择陪审团审理(jury trial),因此这个赔偿判决是法官直接作出的。对方虽有代表律师,但自从陈莹莹本人被宣判有罪之后,她的律师几乎丧失斗志,因此,对方律师对这一赔偿判决并没有提出反对或异议,迄今也没有提出进一步上诉。

王婧说,陈莹莹父女的非法房产现在还在拍中,等拍完毕后将会开始赔偿程序。

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